Досье на проект закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (февраль 2009 года) (принят)

Досье
на проект Закона Республики Казахстан
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем,
и финансированию терроризма»
(февраль 2009 года)

1. Проект закона (февраль 2009 года)

2. Проект закона (29 сентября 2005 года)

3. Проект постановления Мажилиса Парламента РК о проекте Закона РК (второе чтение)

4. Заключение Председателя Комитета по финансам и бюджету от 25 марта 2009 года № 4-5-445 по проекту Закона РК (второе чтение)

5. Сравнительная таблица по проекту Закона РК (второе чтение)

6. Анализ проекта Закона (Стивен Тейман, профессор права, университета г.Сент-Луис, США)

7. Постановление Сената Парламента Республики Казахстан от 4 июня 2009 года № 366-IV СП

8. Сравнительная таблица по внесению Сенатом Парламента изменений и дополнений в проект Закона РК

9. Письмо Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» от 23 июня 2009 года № 09-11/462 в Конституционный совет Республики Казахстан

10. Новости, обсуждения по проекту

11. Закон РК от 28 августа 2009 года № 191-IV

Проект

(февраль 2009 года)

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения уполномоченного органа, субъектов финансового мониторинга и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) доходы, полученные незаконным путем - деньги и (или) иное имущество, полученные в результате совершения преступления или административного правонарушения;

2) легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем -вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного незаконным путем, посредством совершения сделок, а равно использование указанных денег и (или) иного имущества;

3) операции с деньгами и (или) иным имуществом - действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

4) подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция, отвечающая критериям, установленным настоящим Законом, по которым имеются основания полагать, что в результате ее совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем, либо осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) экстремизма;